Кто такой протектор?

Самые популярные оншорные юрисдикции, применяемые в международном налоговом планировании

Самые популярные оффшорные юрисдикции

Типовые способы использования оффшорных компаний

Основные преимущества оффшоров

Можно ли как-то оспорить учреждение траста?

Можно ли как-то влиять на решения, принимаемые доверительным собственником?

Существуют ли какие-либо риски в работе с доверительным собственником?

Какие требования предъявляются к трасти?

Обеспечивает ли траст конфиденциальность его бенефициаров и учредителя?

Может ли траст служить инструментом налогового планирования?

Что лучше: траст или оффшорная компания?

Чем тогда траст отличается от номинального сервиса?

Что представляет собой трастовый договор?

Какова структура траста?

Траст — что это?

Есть ли в других странах на постсоветском пространстве аналогичные правила о КИК?

Признание КИК налоговым резидентом РФ

Льгота на ликвидацию иностранной компании

Какая ответственность предусмотрена за недекларирование КИК?

Как происходит определение налогооблагаемого дохода КИК?

Что такое валютное резидентство?

Можно ли как-то обойти правила КИК?

По какой ставке налога будет облагаться прибыль КИК?

Предусмотрены ли какие-либо освобождения и исключения?

Отчетность КИК

Когда нужно подавать уведомление о КИК?

Кто признается контролирующим лицом КИК?

Итак, что такое контролируемая иностранная компания?

Законодательство о контролируемых иностранных компаниях

Что такое «деофшоризация»?

Будет ли применяться автоматический обмен в отношении трастов?

Что такое активная и пассивная компания в контексте автоматического обмена?

Существуют ли способы обхода требований автоматического обмена?

Участвует ли РФ в автоматическом обмене?

Какой объем информации будет передаваться в рамках автоматического обмена?

Когда начнет работать автоматический обмен?

Какие организации будут собирать информацию о своих клиентах для целей автоматического обмена?

Какие страны присоединились к автоматическому обмену?

Каким образом осуществляется международный обмен информацией?

Какая нормативная база у автоматического обмена?

По каким каналам может быть запрошена информация о бенефициаре иностранной компании?

Кому может быть раскрыта информация о бенефициаре оффшорной компании?

Что такое «подозрительные операции»? Каковы их критерии?

Что такое “банковская тайна”?

Банки отказываются работать с клиентами, не предоставляющими информацию о конечном бенефициаре?

Compliance Officer — кто это?

Что такое Know Your Customer (KYC)?

Что такое Due Diligence?

Можно ли открыть на оффшорную компанию несколько счетов в разных юрисдикциях?

По каким причинам банк может отказать в открытии счета?

Сколько времени обычно требуется для открытия счета на оффшорную компанию?

Кто подписывает банковские формы?

Нужно ли предоставлять рекомендации для открытия счета?

Можно ли открыть счет самостоятельно?

Какие документы понадобятся для открытия счета?

Обязательно ли лично встречаться с банкиром для открытия счета?

Как подробно необходимо описать деятельность компании для положительного решения об открытии счета?

Какую информацию необходимо будет рассказать банку?

С чего начинается открытие банковского счета для оффшорной компании?